Crown Resorts, Star Entertainment ha fatto causa per i milioni mancanti del Fraudster

Crown Resorts, Star Entertainment ha fatto causa per i milioni mancanti del Fraudster

Liquidatori che perseguono le attività ingiustamente ottenute del fuggitivo truffatore aziendale Michael Gu presiederanno azioni legali contro le società di casinò australiane Crown Resorts e Star Entertainment per fino a 45 milioni di dollari, secondo il Sydney Morning Herald. 

Gu ha affermato di essere uno sviluppatore immobiliare di spicco e di alto livello fino alla sua scomparsa nel 2020, lasciando gli investitori nel suo gruppo di iprosperità con debiti di circa 245 milioni di dollari. 

IPROSPERITY ha svolto un ruolo chiave nel significativo programma di visto per investitori australiani (SIV), un regime governativo che garantisce visti di residenza a persone straniere disposte a investire $ 5 milioni nelle imprese locali. È diventato anche uno dei più grandi schemi Ponzi in Australia. 

enorme inganno

Gu ha speso oltre la metà dei circa 380 milioni di dollari raccolti dall'azienda su gioco d'azzardo stravagante, veicoli di lusso e costosi prestiti personali, come riportato dal SMH. 

Gu ha acquisito due Lamborghini, un Rolls Royce Wraith, una Ferrari GTB, un'Audi Q7 e un ragno McLaren. Secondo i documenti del tribunale, ha consumato bottiglie di vino da $ 3.000 e ha volato su un jet privato. 

Mentre la società si avvicinava alla sua caduta, Gu e il suo assistente, Harry Huang, hanno scommesso milioni alla stella Sydney e Crown Melbourne, un'azione che la causa richiederà un riciclaggio di denaro esemplificato. 

A seguito della caduta della iProsperità, i liquidatori hanno dedicato quattro anni a studiare una rete complessa di 64 società associate alla GU nel perseguimento dei fondi. 

Sebbene molti non siano ancora contati, hanno identificato quasi 112 milioni di dollari, che stanno cercando di recuperare tramite cause civili. Circa 45 milioni di dollari sono associati ai conti delle due società di casinò. 

Il nome di Gu è stato evidenziato in un'indagine normativa pubblica del 2022 sull'appropriatezza delle licenze di Star Sydney. L'indagine alla fine ha concluso che l'operatore ha violato i regolamenti antiriciclaggio ed non era adatto a possedere una licenza a causa di prove di ampie frodi. 

L'indagine ha rivelato che GU ha perso 3,6 milioni di dollari alla star di Sydney attraverso il gioco d'azzardo dal 2017 in poi, mentre Huang ha effettuato un deposito totale di $ 9,2 milioni - $ 960.000 dopo il crollo della iProsperità. 

"Connessione sotto copertura"

Nel frattempo, il vicepresidente senior del casinò per le operazioni ad alto rullo, Mark Walker, "ha mantenuto una relazione clandestina e duratura" con il truffatore, come indicato nei documenti. 

Nel 2018, GU ha proposto una posizione di 412.000 US $ a Walker per gestire Casino Canberra, a seguito degli sforzi di GU di acquisire un interesse di controllo nella società per 32 milioni di dollari dal miliardario di Hong Kong Tony Fung. L'accordo alla fine non ha soddisfatto l'approvazione normativa. 

Venerdì, un tribunale federale di Victoria ha sanzionato un piano di finanziamento per il caso legale volto a rivendicare fondi associati a GU di entrambi gli operatori di casinò e da varie persone e aziende legate al truffatore. 

La posizione di Gu non è ancora nota.