Crown Resorts, Star Entertainment verklagte wegen fehlender Millionen von Betrügerei

Crown Resorts, Star Entertainment verklagte wegen fehlender Millionen von Betrügerei

Liquidatoren, die das zu Unrecht bezogene Vermögen des flüchtigen Unternehmensbetrugs Michael Gu verfolgen, werden laut Sydney Morning Herald Klagen gegen australische Casino -Unternehmen Crown Resorts und Star Entertainment für bis zu 45 Millionen US -Dollar einreichen. 

Gu behauptete, er sei bis zu seinem Verschwinden im Jahr 2020 ein prominenter, gehobener Immobilienentwickler und ließ die Investoren in seiner IProperity -Gruppe mit Schulden von ca. 245 Millionen US -Dollar zurück. 

iProsperity spielte eine Schlüsselrolle im Australiens bedeutenden Investor Visa Program (SIV) - ein Regierungssystem, das ausländische Personen, die bereit sind, 5 Millionen AU $ in lokale Unternehmen zu investieren. Es wurde auch eines der größten Ponzi -Programme in Australien. 

enorme Täuschung

Gu gab mehr als die Hälfte der rund 380 Millionen US -Dollar aus, die das Unternehmen für extravagante Glücksspiele, Luxusfahrzeuge und kostspielige persönliche Kredite gesammelt hat, wie die SMH berichtet. 

Gu erwarb zwei Lamborghinis, einen Rolls Royce Wraith, einen Ferrari GTB, einen Audi Q7 und eine McLaren -Spinne. Nach Gerichtsdokumenten konsumierte er 3.000 Flaschen Wein und flog mit einem Privatjet. 

Als das Unternehmen seinen Untergang näherte, wagten Gu und sein Assistent Harry Huang im Star Sydney und Crown Melbourne Millionen, eine Aktion, in der die Klage eine beispielhafte Geldwäsche veranschaulicht wird. 

Nach dem Sturz der IProsperität haben Liquidatoren vier Jahre für die Untersuchung eines komplexen Netzes von 64 mit GU verbundenen Unternehmen zur Verfolgung der Mittel gewidmet. 

Obwohl viel noch nicht berücksichtigt ist, haben sie fast 112 Millionen US -Dollar identifiziert, die sie über Zivilklagen zurückerhalten möchten. Ungefähr 45 Millionen US -Dollar sind mit Konten bei den beiden Casino -Unternehmen verbunden. 

Der Name von

GU wurde in einer öffentlichen Untersuchung von 2022 in Bezug auf die Lizenzaneignung des Stars Sydney hervorgehoben. Die Untersuchung kam letztendlich zu dem Schluss, dass der Betreiber gegen die Vorschriften gegen Geldwäsche gegen Geldwäsche verstößt und aufgrund von Nachweisen für umfangreiche Betrugsbekämpfung ungeeignet war, eine Lizenz zu besitzen. 

Die Untersuchung ergab, dass Gu ab 2017 im Star Sydney im Star Sydney 3,6 Millionen US -Dollar verlor, während Huang nach dem Zusammenbruch der IProperity eine Gesamteinzahlung von 9,2 Millionen US -Dollar - 960.000 US -Dollar erzielte. 

'Undercover Connection'

In der Zwischenzeit hielt der Senior Vice President für High Roller Operations des Casinos, Mark Walker, „eine heimliche und dauerhafte Beziehung“ zum Betrüger, wie in den Dokumenten angegeben. 

im Jahr 2018 schlug GU Walker eine Position in Höhe von 412.000 US -Dollar vor, um Casino Canberra zu leiten, nachdem GU von GU, ein kontrollierendes Interesse am Unternehmen für 32 Millionen US -Dollar aus dem Hongkong -Milliardär Tony Fung, zu erwirteln. Die Vereinbarung entsprach letztendlich nicht die behördliche Genehmigung. 

am Freitag hat ein Bundesgericht in Victoria einen Finanzierungsplan für den Rechtsfall genehmigt, der darauf abzielte, beider Casino -Betreiber und mit dem Betrüger im Zusammenhang mit dem Betrüger im Zusammenhang mit dem Betrüger im Zusammenhang mit GU verbundenen Fonds zurückzugewinnen. 

Der Standort von

GU ist immer noch nicht bekannt.